Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Земля"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Кемеровская, д. 9 кв. 3 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500733840
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5502014510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00481-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=926
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: на заседании присутствовали члены совета директоров, составляющие 100% состава Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования: единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Земля» Михайлова Александра Петровича.
2. Избрать генеральным директором ОАО «Земля» Михайлова Александра Александровича сроком на 3(три) года, начиная с 01 ноября 2023 года. Поручить председателю Совета директоров ОАО «Земля» заключить трудовой договор с генеральным директором.
2.3. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Михайлов Александр Александрович.
2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 4.95 % от уставного капитала и обыкновенных акций общества.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 октября 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 октября 2023г. №1.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.С. Морозенко
3.2. Дата 17.10.2023г.